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24岁曲靖女护士突然被邀请当“银监会工作人员”…连环套啊连环套

潇湘晨报

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2019年11月,昆明市官渡区福德派出所接到报警,市民高某称,他银行卡里的78万元被人转走。福德派出所立即介入调查。银行资金流水显示,高某的78万元被一名姓邓的女士多次转账,警方随即锁定嫌疑人为邓某。今年5月12日,民警将邓某抓获归案。

两次协助“执法人员”办案

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伪造的工作证

2019年11月7日,市民高某接到一个自称北京市海淀区公安局林队长打来的电话,称高某涉嫌洗钱,要求他办理U盾,配合调查。高某表示不会办理,“林队长”称会让银监会工作人员与高某联系,并将派“专案人员”登门调查。

很快,一位声称是银监会工作人员的邓姓女士来到到高某家中,邓某向高某展示了两本标有“行政执法”、工作单位为云南省昆明市银行调查局的工作证以表明身份,以及高某涉嫌洗钱的拘捕令和相关文件。其间邓某还提醒高某平时使用身份证的注意事项,以此拉近和高某的关系。

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邓某的笔记

高某之前也有接到诈骗电话的经历,但邓某的一套流程下来后,高某信以为真,便与邓某一起到银行。邓某指示高某称要炒股,骗取银行工作人员办理了U盾。随后,邓某以要向办理高某案子的队长汇报为由,将高某的U盾及身份证、银行卡信息拍照后带回酒店,并在“刑侦队长”邢铁军的指挥下,先后多次将高某银行卡内70余万元转至邢铁军提供的账户。

十天后,“刑铁军”再次联系邓某,让她以同样的方法,对另一名受害人周某实施诈骗,骗取了周某10余万元。

直至被抓才明白自己被骗

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邓某的作案工具

高某和周某发现自己被骗后,遂向公安机关报警。接报警后,福德所民警立即对案件展开侦查。通过高某和邓某的微信聊天记录,警方发现邓某有重大嫌疑。

经过警方调查得知,邓某年龄24岁,大专学历,有一份稳定的工作,在曲靖当护士,2019年10月28日,邓某接到一个自称昆明通信管理局工作人员的电话,称邓某名下有一手机号码发过上万条银行理财短信,涉及一起非法集资案。随后,自称刑侦队刘杰警官、夏国华科长、刑侦队邢铁军队长的三人分别与邓某取得联系,并通过QQ将工作证件照及拘捕邓某文书发给邓某看,并要求邓某对此事保密,若泄密会将她和家人抓起来。对方三人提出,如邓某以银监会工作人员身份协助公安局工作,就能很快将她非法集资一事查清,并获得相应报酬,邓某信以为真。

2019年11月初,邓某从曲靖来到昆明,并按照三人指示,以家里做生意需要在电脑上大量转账为由,到昆明各大银行办理K令、U盾、电子令牌等,对方称是为让邓某熟悉相关办理流程,发展她成为内线。

紧接着,三人给她寄来两本“行政执法”工作证。工作单位为云南省昆明市银行调查局,称中央银监会已授权邓某加入昆明市银监会,还给了邓某3000元的报酬,用来购买办理业务的电脑、手机、西装及日常的消费。据警方介绍,对方前后给她转了3万多元。

据福德派出所李警官介绍,在被警方逮捕之前,邓某并没有对她所做的事情产生过怀疑,一直以为她所做的工作一是为了证明自己的清白,其次是帮助别人,并未意识到自己的行为涉嫌诈骗。为了做好这份工作,邓某还详细地将操作流程及固定话术做成笔记,反复抄写。

5月12日,民警将犯罪嫌疑人邓某抓获归案。直至被抓,邓某才明白自己也被骗了,她的所作所为已涉嫌犯罪。经审讯,邓某对其犯罪行为供认不讳,已被公安机关依法刑拘。目前,案件正在进一步办理中。

民警提醒:在日常生活中,冒充公检法或者国家工作人员的名义要求转账的,都是诈骗。公安机关不会通过电话办案。涉及转账一定要核实对方身份,平时注意保管好自己的身份证等相关证件,不轻易借给他人使用,如接到此类电话或者短信,及时拨打报警电话,核实情况,避免损失。

【来源:开屏新闻】

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