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玉林市区联社开展反洗钱业务培训

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玉林新闻网-玉林日报讯 为进一步规范全社反洗钱工作,提高从业人员的防范洗钱风险意识和反洗钱履职能力,促进辖内各项业务稳健经营,10月18日晚,玉林市区联社举办了2020年度反洗钱业务知识培训班。培训班采取现场培训结合视频培训的方式进行,该社全辖在职员工参加了此次培训。

本次培训由该社经营核算部、电子银行部分别就反洗钱工作、收单业务风险防控等内容展开培训。通过研判出租、出借、出售购买银行账户用于从事洗钱等犯罪活动及出借码牌用于洗钱等违法行为的案例,深入浅出地分析了反洗钱工作的风险点,同时结合《关于加强开户管理及可疑交易控制措施的通知》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等重要文件,就实际业务开展过程中的难点、疑点进行讲解。

通过此次培训,使员工认识到开展反洗钱工作的重要性,进一步提高了辖区员工的反洗钱意识,加强了大家的使命感和责任感。该联社要求员工从细微之处入手,切实落实客户身份识别制度,严格执行反洗钱合规操作,有序推动各项业务工作稳健发展。

(谭园园 梁杰)

原标题:警惕出租、出借、出售购买银行账户行为 玉林市区联社开展反洗钱业务培训

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