只要提供银行卡
在家躺着就能月入上万
这么轻松的挣钱路子
你心动吗 ？
这不是发财的门路！
只要从事“跑分”洗钱
那你面临的就是“牢狱之灾”！
近日
利津县公安局成功打掉
一向境外输出资金的“跑分”洗钱团伙
抓获犯罪嫌疑人5名
涉案资金100余万元
严厉打击了电诈犯罪分子嚣张气焰
维护了群众财产安全
案件回顾
近日，利津县公安局根据掌握的线索，对涉案人员段某某的银行账户交易情况进行分析研判时，发现其在某日凌晨有提现记录，随后民警立即到银行调取监控录像，发现从一黑色轿车上下来5名年轻男子，取完钱后迅速离开，民警推测段某某等人可能是团伙作案。
民警通过大量的侦查工作，最终发现了一个以胡某某为首、段某某等人参与的多人“跑分”洗钱团伙，该团伙组织性较高，分工明确，由胡某某负责与境外上家对接，其余人员负责记账回款、物色新银行卡、银行提现。
民警摸清了该团伙成员的组织框架、涉案金额，搭建出了严密的证据链条。4月28日下午，抓捕时机成熟，办案民警兵分两路，一路民警在垦利、东营辖区内抓获犯罪嫌疑人胡某某（男，18岁）、朱某某（男，18岁）、陈某某（男，18岁），在西城抓获犯罪嫌疑人段某某（男，17岁），另一路民警在明集派出所的协助下，抓获犯罪嫌疑人鞠某某（男，18岁）。
经查，自2022年以来，犯罪嫌疑人胡某某等人，在明知上家为境外诈骗团伙的情况下，仍然组织多人提供银行卡为境外诈骗犯罪团伙进行“跑分”洗钱，从中非法获利数额较大。
目前，该团伙犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
什么是“跑分”？
“跑分”就是利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。
近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源，危害十分严重，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。
警 方 提 醒
1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3. 注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
发布于：山东