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东营公安打掉一洗钱团伙!

黄三角早报-东营

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只要提供银行卡

在家躺着就能月入上万

这么轻松的挣钱路子

你心动吗 ?

这不是发财的门路!

只要从事“跑分”洗钱

那你面临的就是“牢狱之灾”!

近日

利津县公安局成功打掉

一向境外输出资金的“跑分”洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人5名

涉案资金100余万元

严厉打击了电诈犯罪分子嚣张气焰

维护了群众财产安全

案件回顾

近日,利津县公安局根据掌握的线索,对涉案人员段某某的银行账户交易情况进行分析研判时,发现其在某日凌晨有提现记录,随后民警立即到银行调取监控录像,发现从一黑色轿车上下来5名年轻男子,取完钱后迅速离开,民警推测段某某等人可能是团伙作案。

民警通过大量的侦查工作,最终发现了一个以胡某某为首、段某某等人参与的多人“跑分”洗钱团伙,该团伙组织性较高,分工明确,由胡某某负责与境外上家对接,其余人员负责记账回款、物色新银行卡、银行提现。

民警摸清了该团伙成员的组织框架、涉案金额,搭建出了严密的证据链条。4月28日下午,抓捕时机成熟,办案民警兵分两路,一路民警在垦利、东营辖区内抓获犯罪嫌疑人胡某某(男,18岁)、朱某某(男,18岁)、陈某某(男,18岁),在西城抓获犯罪嫌疑人段某某(男,17岁),另一路民警在明集派出所的协助下,抓获犯罪嫌疑人鞠某某(男,18岁)。

经查,自2022年以来,犯罪嫌疑人胡某某等人,在明知上家为境外诈骗团伙的情况下,仍然组织多人提供银行卡为境外诈骗犯罪团伙进行“跑分”洗钱,从中非法获利数额较大。

目前,该团伙犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

什么是“跑分”?

 “跑分”就是利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。

近年来,非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源,危害十分严重,每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数,对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。

警 方 提 醒

1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

3. 注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。

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